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珀莱雅关于调整2018年限制性股票激励计划回购价

【永乐网讯】9月29日消息,关于“珀莱雅关于调剂2018年限定性股票勉励计划回购价格的看护布告”珀莱雅公司今日宣布看护布告。

以下为看护布告全文:

证券代码:603605证券简称:珀莱雅看护布告编号:2019-048

珀莱雅化妆品株式会社

关于调剂2018年限定性股票勉励计划回购价格的看护布告

本公司董事会及全体董事包管本看护布告内容不存在任何虚假纪录、误导性述说或者重大年夜漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完备性承担个别及连带责任。

珀莱雅化妆品株式会社(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于 2019 年 9 月 29 日审议经由过程了《关于调剂 2018 年限定性股票勉励计划回购价格的议案》,根据《珀莱雅化妆品株式会社 2018年限定性股票勉励计划(草案)》(以下简称“《限定性股票勉励计划》”)的规定和公司 2018年第一次临时股东大年夜会授权,公司董事会对尚未解除限售的限定性股票的回购价格做响应的调剂。现对有关事变阐明如下:

一、已实行的相关审批法度榜样

1、2018年6月26日,珀莱雅化妆品株式会社(以下简称“公司”)召开第一届董事会第二十一次会议,审议经由过程了《关于及其择要的议案》、《关于拟订的议案》及《关于提请股东大年夜会授权董事会解决公司2018年限定性股票勉励计划有关事变的议案》,公司自力董事对本次勉励计划的相关议案颁发了自力意见。

2、2018年6月26日,公司召开第一届监事会第二十一次会议,审议经由过程了《关于及其择要的议案》、《关于拟订的议案》、《关于核查2018年限定性股票勉励计划勉励工签字单的议案》。

3、2018年6月27日至2018年7月6日,公司对本次赋予勉励工具的名单在公司内部办公系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与勉励计划拟勉励工具有关的任何异议。2018年7月7日,公司监事会表露了《关于2018年限定性股票勉励计划首次赋予勉励工具职员名单的核查意见及公示环境阐明》。

4、2018年7月12日,公司召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议经由过程了《关

于及其择要的议案》、《关于拟订的议案》及《关于提请股东大年夜会授权董事会解决公司2018年限定性股票勉励计划有关事变的议案》,并表露了《关于2018年限定性股票勉励计划黑幕信息知情人生意公司股票环境的自查申报》。

5、2018年7月12日,公司召开了第一届董事会第二十二次会讲和第一届监事会第二十二次会议,审议经由过程《关于向勉励工具首次赋予限定性股票的议案》,公司自力董事对相关事变颁发了自力意见,监事会对本次赋予限定性股票的勉励工签字单及赋予安排等相关事变进行了核实。公司于2018年9月10日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司解决完成了公司2018年限定性股票勉励计划首次赋予所涉及限定性股票的挂号事情。

6、2018年12月12日,公司召开了第二届董事会第三次会讲和第二届监事会第三次会议,审议经由过程《关于向勉励工具赋予预留部分限定性股票的议案》,公司自力董事对相关事变颁发了自力意见,监事会对本次赋予限定性股票的勉励工签字单及赋予安排等相关事变进行了核实。

7、公司于 2019 年 2 月 26 日召开第二届董事会第四次会讲和第二届监事会第四次会议,审议经由过程了《关于回购注销部分勉励工具已获授但尚未解除限售的限定性股票的议案》,批准将已不相符勉励前提的勉励工具已获授但尚未解除限售的限定性股票 76,500 股进行回购注销。公司自力董事颁发了批准的自力意见。

8、2019年3月14日,公司召开2019年第一次临时股东大年夜会,审议经由过程了《关于回购注销已不相符勉励前提的勉励工具已获授但尚未解除限售的限定性股票的议案》,批准将已不相符勉励前提的勉励工具已获授但尚未解除限售的限定性股票76,500股进行回购注销。

9、2019年7月2日,公司收到中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变化挂号证实》,完成回购注销不相符勉励前提的勉励工具已获授但尚未解除限售的76,500股限定性股票。

10、2019年 9月 29日,公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,审议经由过程了《关于调剂 2018 年限定性股票勉励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限定性股票的议案》。公司自力董事颁发了批准的自力意见。

二、本次调剂事由和调剂措施

1、调剂事由

2019 年 4 月 18 日公司 2018 年年度股东大年夜会审议经由过程了《2018 年度利润分配预案》,公司 2018 年利润分配预案为:以分红派息股权挂号日的总股本20,128.58 万股(已扣除拟回购注销的 7.65 万股)为基数,向公司全体股东每股派发明金红利 0.43 元(含税),合计派发明金股利 86,552,894.00元。

鉴于公司 2018年度利润分配已于 2019年 5月实施完成,根据《限定性股票勉励计划》中的规定,应对尚未解除限售的限定性股票的回购价格做响应的调剂。

2、限定性股票回购价格的调剂措施

根据《限定性股票勉励计划》的规定,若公司发生派息事变,调剂措施如下:P=P0-V。此中:P 为调剂后的每股限定性股票回购价格;P0 为调剂前的每股限定性股票赋予价格;V为每股的派息额。

(1)首次赋予限定性股票回购价格的调剂

P=(P0-V)=17.95 元/股-0.43元/股=17.52元/股

(2)预留部分限定性股票回购价格的调剂

P=(P0-V)=17.95 元/股-0.43元/股=17.52元/股

3、调剂环境

调剂后,首次赋予和预留部分赋予的限定性股票回购价格由 17.95 元/股调剂为 17.52 元/股。

三、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限定性股票事变不会对公司的财务状况和经营成果孕育发生实质性影响,也不会影响公司治理团队的勤恳尽职。公司治理团队将继认可真实行事情职责,尽力为股东创造代价。

四、自力董事意见

鉴于公司 2018年度利润分配已于 2019年 5月实施完成,根据《限定性股票勉励计划》中的规定,公司对尚未解除限售的限定性股票的回购价格做响应的调剂。本次调剂相符《上市公司股权勉励治理法子》及《限定性股票勉励计划》中关于限定性股票回购价格调剂的规定,不存在侵害公司及全体股东利益的环境。是以,全体自力董事同等批准公司本次对 2018 年限定性股票勉励计划回购价格的调剂。

五、监事会意见

本次对公司 2018年限定性股票勉励计划回购价格进行调剂,系因公司 2018年年度职权分派已于 2019年 5月实施完成所致,该调剂措施、调剂法度榜样相符《上市公司股权勉励治理法子》及《限定性股票勉励计划》中关于限定性股票回购价格调剂的规定,不存在侵害公司及全体股东利益的环境。监事会批准本次调剂事变。

六、司法意见书结论性意见

国浩状师(杭州)事务所出具了司法意见书,觉得本次回购价格调剂相符《上市公司股权勉励治理法子》、《限定性股票勉励计划》的规定。

七、备查文件

1、珀莱雅化妆品株式会社第二届董事会第八次会经过议定议;

2、珀莱雅化妆品株式会社第二届监事会第八次会经过议定议;

3、珀莱雅化妆品株式会社自力董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的自力意见;

4、国浩状师(杭州)事务所关于珀莱雅化妆品株式会社2018年限定性股票勉励计划回购注销部分限定性股票之司法意见书。

特此看护布告。

珀莱雅化妆品株式会社

董 事 会

2019年 9月 30日

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